Fiscales federales de Miami recibieron la orden de abrir una nueva investigación contra Nicolás Maduro, quien está detenido en Nueva York. La medida se tomó ante la preocupación de que el proceso judicial en su contra “sea débil”, según informaron fuentes familiarizadas con el asunto a CBS News.
Esta nueva investigación surge luego de que el empresario colombiano Alex Saab fuera deportado a Estados Unidos, donde se le acusa por su presunta participación en una conspiración de lavado de dinero vinculada a un programa público de asistencia alimentaria en Venezuela.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero durante una operación en Caracas y posteriormente trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y posesión de armas de fuego. Ambos se han declarado inocentes.
Las fuentes consultadas por CBS News señalan que la orden del Departamento de Justicia para abrir una nueva causa en Miami se emitió después de que Maduro ya estuviera bajo custodia por el expediente abierto en Nueva York.
La nueva investigación habría sido formalizada alrededor de marzo. El fiscal Michael Berger, especializado en casos internacionales y con sede en Miami, fue designado para liderarla junto a agentes del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional y de la división de Investigación Criminal del IRS.
Ese mismo mes, fiscales y agentes habrían sostenido una reunión para revisar cualquier investigación abierta relacionada con Maduro o Alex Saab.
Saab pasó dos años en una prisión estadounidense tras ser extraditado desde Cabo Verde por cargos de lavado de dinero. En 2023 fue indultado por el presidente Joe Biden y regresó a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó el lunes que la audiencia de Saab se realizó en el marco de una acusación formal hecha pública en el Distrito Sur de Florida, donde se le señala por su presunta participación en una “extensa conspiración internacional de lavado de dinero” vinculada a la “corrupción y la explotación” de un programa de asistencia social venezolano destinado a la entrega de alimentos a población vulnerable.
De acuerdo con registros judiciales, Saab, de 55 años, habría conspirado junto a otras personas para “sobornar a funcionarios públicos venezolanos” con el fin de obtener contratos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), orientados a la importación de alimentos hacia Venezuela.
Según la acusación, parte de esos fondos habrían sido transferidos a través de bancos en Estados Unidos, y la presunta conspiración se habría extendido entre 2019 y al menos enero de 2026.
Los nombres de otros implicados permanecen bajo reserva. La nueva acusación contra Saab se habría obtenido en enero, poco después de que Maduro fuera trasladado a Estados Unidos, según CBS News.
Las autoridades federales mantienen interés en las operaciones financieras de Saab, al considerar que podría manejar recursos vinculados a Maduro. Sin embargo, los intentos de vincular directamente a altos funcionarios venezolanos con delitos financieros en Estados Unidos han enfrentado dificultades por “los desafíos para rastrear cuentas y flujos de dinero”.
En el pasado, uno de los casos más destacados en el Distrito Sur de Florida fue el del ex tesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño, condenado en 2018 por su participación en un esquema de lavado de dinero y cambio de divisas.
Dentro del propio Departamento de Justicia y la Casa Blanca, según fuentes citadas por CBS News, existe “preocupación” por la “ausencia de cargos por lavado de dinero” en la acusación vigente contra Maduro en Nueva York
Esa acusación sostiene que el venezolano habría facilitado “pasaportes a narcotraficantes” y “cobertura para operaciones aéreas vinculadas al traslado de dinero ilícito” desde México hacia Venezuela.
Maduro enfrenta cargos por “narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración”.
(Con información de El Cooperante)
