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Alex Saab se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami por un cargo de conspiración para lavar dinero y acordó cooperar con las autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con funcionarios y otras personas vinculadas al gobierno venezolano.
El acuerdo de culpabilidad contempla que el empresario colombiano proporcione información y testimonios a los fiscales estadounidenses, además de entregar documentos y otras evidencias que puedan ser requeridas en investigaciones o procesos judiciales. Como parte del pacto, Saab también acordó entregar 195 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos.
Según el documento judicial, Saab accedió a “dar información completa” a autoridades estadounidenses en la que implica a “altos funcionarios de Venezuela”. El acuerdo no identifica públicamente a todos los presuntos involucrados y tampoco menciona a Nicolás Maduro como parte de las personas señaladas en ese compromiso de cooperación.
En el documento, Saab reconoce que “acordó lavar dinero y cometer fraude” junto con “altos miembros del gobierno de Venezuela”, entre ellos dos personas cuya identidad permanece reservada por la Fiscalía.
A cambio de su cooperación, el gobierno estadounidense se comprometió a solicitar una reducción de la pena que eventualmente se le imponga. El cargo por el que se declaró culpable contempla una condena máxima de 20 años de prisión, aunque la sentencia definitiva dependerá de la decisión del tribunal y de los términos establecidos en el acuerdo.
El empresario de origen colombiano también se comprometió a “cooperar plenamente” con el Departamento de Justicia (DOJ) mediante “la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas” en “cualquier juicio o proceso” judicial que solicite el gobierno.
El pacto establece además que Saab no podrá utilizar información falsa para proteger a personas o entidades ni implicar deliberadamente a terceros que no estén involucrados. “Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito”, señala el documento.
El esquema vinculado al programa CLAP
Durante la audiencia, Saab reconoció su participación en un esquema de sobornos relacionado con contratos del programa venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Según su declaración, en 2015, durante el mandato de Maduro, coordinó con “altos funcionarios del gobierno” un “esquema ilegal” que involucró “sobornos” y “pagos ilegales” con parte de los fondos transferidos hacia el sur de Florida.
El acuerdo menciona a Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. También aparecen referencias a “co-acusado 1” y “co-acusado 3”, cuyas identidades no fueron divulgadas públicamente por la Fiscalía.
El Departamento de Justicia había acusado previamente a Saab de participar en una trama internacional de lavado de dinero relacionada con contratos de alimentos del programa CLAP y operaciones vinculadas con petróleo venezolano. Según los fiscales, el esquema habría utilizado empresas ficticias, facturas fraudulentas y documentos falsificados para mover y ocultar fondos.
Saab había comparecido inicialmente ante un tribunal federal de Miami el 18 de mayo, después de que Estados Unidos reabriera el proceso en su contra tras su regreso al país. En julio se había declarado no culpable de los cargos, antes de modificar su posición y aceptar el acuerdo de culpabilidad.
El empresario había sido detenido en Cabo Verde en 2020 a petición de Estados Unidos y posteriormente extraditado a ese país. En diciembre de 2023 recuperó la libertad mediante un acuerdo de intercambio de prisioneros durante la administración de Joe Biden y regresó a Venezuela, donde posteriormente ocupó el cargo de ministro de Industrias y Producción Nacional.
(Con información de El Nacional)
¿Cómo impacta el acuerdo judicial de Alex Saab con EE UU en el caso de Nicolás Maduro?
El acuerdo judicial de Alex Saab en Estados Unidos puede exponer las rutas financieras, personas involucradas y secretos del chavismo. La colaboración deja preguntas sobre su alcance en el caso de Nicolás Maduro, quien es procesado ante la justicia estadounidense.
El acuerdo judicial difundido no menciona a Nicolás Maduro, detenido en Nueva York por narcotráfico y narcoterrorismo. Sin embargo, el dirigente opositor Carlos Paparoni destacó la importancia de la colaboración de Saab con EE UU.
“Si bien todo el mundo está pensando en este momento en la cooperación de Saab en el caso de Nicolás Maduro, creo que la relevancia es que Saab tiene el secreto y la traza de dinero de muchísimos casos abiertos en EE UU y de miles de casos más que pueden terminar siendo abiertos”, expresó Paparoni tras acudir a la audiencia del martes.
Saab fue un aliado clave de Maduro en Venezuela. En un inicio estuvo al frente de un proyecto de construcción de viviendas y luego en el programa de alimentos CLAP. Llegó a ser señalado como testaferro del expresidente.
¿Qué implica el acuerdo?
El exministro de Industria y Producción Nacional (2024-2026) prometió cooperar plenamente y ofrecer “información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas” requeridas por el Departamento de Justicia (DOJ).
Saab acordó no proteger a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a nadie y que no cometerá ningún otro delito.
A cambio de colaborar y ceder 195 millones de dólares además de bienes derivados de sus crímenes, la Fiscalía solicitará penas menores para el empresario de 54 años, cuya condena máxima previa alcanzaba 20 años de cárcel y multa de 500.000 dólares.
No obstante, las autoridades judiciales advirtieron formalmente que se reservan “el derecho de evaluar la naturaleza y el alcance de la cooperación del procesado”, determinando el impacto estratégico de la información otorgada.
Durante la audiencia en la corte del Distrito Sur de Florida, Saab modificó su postura inicial de no culpable presentada el 24 de julio, tras la extradición el 16 de mayo desde Caracas por el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
¿Qué confesó Alex Saab?
El exfuncionario admitió estructurar en 2015 un esquema ilegal mediante sobornos y pagos irregulares con fondos del (CLAP), desviados hacia cuentas en el sur del estado de Florida.
En su confesión admitió haber lavado dinero y cometer fraude con altos miembros del gobierno venezolano.
Mencionó explícitamente a exautoridades como José Gregorio Vielma Mora y a los ciudadanos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano.
(Con información de El Nacional)
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